BeCLM

Le 5 novembre à 11h, on parle classification des risques LCB-FT. Inscription : https://lnkd.in/e_ymi7wc Si vous ne pouvez pas assister au direct, l’inscription vous donne accès au replay. On partage beaucoup de ressources sur notre site avec les responsables conformité : modèle de cartographie, listes de sanctions et de PPE par pays, niveau de risque de blanchiment par secteur d’activité, évaluation des tiers… Un sujet se détache, et de loin : la classification des risques. Dans les sanctions des autorités, idem : sur les 26 dernières sanctions de l’ACPR que nous avons analysées, 54 % des entreprises sanctionnées avaient une classification des risques jugée inadaptée. Or maîtriser le profil de risque de chaque client est une obligation, et ce profil repose précisément sur la classification. Sur le terrain même topo, les questions qu’on me pose le plus souvent : quels indicateurs ? quels critères ? avec quel poids ? d’où viennent les seuils ? On y répondra concrètement, avec Marc Lafin ( Astrée Avocats ) : → choisir les indicateurs à partir de vos axes de risque : clientèle, produits, canaux de distribution, pays ; → calculer les seuils d’opération à partir de la distribution réelle du portefeuille ; → articuler les critères bloquants, planchers et débloquants avec le scoring du reste du portefeuille ; → définir le profil d’un client standard pour repérer les comportements atypiques ; → dérouler des scénarios de blanchiment et identifier ceux que votre classification fait remonter. Le programme est dense : on tient à ce que vous repartiez avec du concret. Ceux qui seront là en direct recevront en plus plusieurs contenus exclusifs. Que vous partiez d’une page blanche ou d’une classification à faire évoluer, ce webinaire vous concerne. Au plaisir de vous y retrouver, avec vos questions.

Créer ou réviser une cartographie des risques LCB-FT n'est pas un exercice facile. Définition des indicateurs, calcul du risque inhérent, mise à jour annuelle... Nous vous proposons ce modèle Excel prêt à l'emploi qui contient : ✅ La méthodologie conforme Art. L561-4-1 (ACPR) ✅ +104 Indicateurs de risques liés au blanchiment (clients, produits, distribution, géographie) ✅ 12 scénarios de blanchiment pré-identifiés Disponible immédiatement et gratuitement. 👇

Créer ou réviser une cartographie des risques LCB-FT n'est pas un exercice facile. Définition des indicateurs, calcul du risque inhérent, mise à jour annuelle... Nous vous proposons ce modèle Excel prêt à l'emploi qui contient : ✅ La méthodologie conforme Art. L561-4-1 (ACPR) ✅ +99 Indicateurs de risques liés au blanchiment (clients, produits, distribution, géographie) ✅ 16 scénarios de blanchiment pré-identifiés Disponible immédiatement et gratuitement. 👇

Créer ou réviser une cartographie des risques LCB-FT n'est pas un exercice facile. Définition des indicateurs, calcul du risque inhérent, mise à jour annuelle... Nous vous proposons ce modèle Excel prêt à l'emploi qui contient : ✅ La méthodologie conforme Art. L561-4-1 (ACPR) ✅ +104 Indicateurs de risques liés au blanchiment (clients, produits, distribution, géographie) ✅ 12 scénarios de blanchiment pré-identifiés Disponible immédiatement et gratuitement. 👇

Créer ou réviser une cartographie des risques LCB-FT n'est pas un exercice facile. Définition des indicateurs, calcul du risque inhérent, mise à jour annuelle... Nous vous proposons ce modèle Excel prêt à l'emploi qui contient : ✅ La méthodologie conforme Art. L561-4-1 (ACPR) ✅ +99 Indicateurs de risques liés au blanchiment (clients, produits, distribution, géographie) ✅ 16 scénarios de blanchiment pré-identifiés Disponible immédiatement et gratuitement. 👇

Créer ou réviser une cartographie des risques LCB-FT n'est pas un exercice facile. Définition des indicateurs, calcul du risque inhérent, mise à jour annuelle... Nous vous proposons ce modèle Excel prêt à l'emploi qui contient : ✅ La méthodologie conforme Art. L561-4-1 (ACPR) ✅ +104 Indicateurs de risques liés au blanchiment (clients, produits, distribution, géographie) ✅ 12 scénarios de blanchiment pré-identifiés Disponible immédiatement et gratuitement. 👇