Joint Services

❓ 𝐄̀ 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐞𝐯𝐨𝐥𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐩𝐢𝐚𝐭𝐭𝐚𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐀𝐌𝐋? Negli ultimi anni gli investimenti in ambito AML si sono concentrati principalmente sull’introduzione di nuove piattaforme e sul rafforzamento dei presìdi di controllo. Oggi, però, una delle sfide più rilevanti è un’altra: 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐞 𝐢𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐠𝐢𝐚̀ 𝐢𝐧 𝐮𝐬𝐨. L’Intelligenza Artificiale apre nuove prospettive, consentendo di 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐢 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐢 𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐢𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐛𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐠𝐥𝐢𝐞 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐞, 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚 𝐞 𝐛𝐚𝐬𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐮 𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐳𝐞, 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐢𝐚𝐭𝐭𝐚𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐀𝐌𝐋. Con questo articolo inauguriamo una serie di approfondimenti dedicati all’applicazione dell’AI ai processi di Anti Financial Crime, partendo da uno dei temi oggi più rilevanti per il Transaction Monitoring. 📖 Nell'articolo, a cura di Avv. Giulia Alecce, Compliance & Risk Management Advisor di Joint Services, approfondiamo: • perché il modello tradizionale di calibrazione mostra oggi alcuni limiti; • come l’AI possa affiancare i sistemi esistenti, senza sostituirli; • quali benefici è possibile ottenere in termini di efficacia dei controlli, riduzione del rumore operativo e governance del rischio. Joint Services affianca da oltre quindici anni banche e intermediari finanziari nella progettazione e nell’evoluzione dei presìdi di Anti Financial Crime. Oggi integra nelle proprie soluzioni le competenze di Intelligenza Artificiale di #JSAi, 𝐥𝐨 𝐬𝐩𝐢𝐧-𝐨𝐟𝐟 𝐝𝐢 𝐉𝐒 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐀𝐈 𝐚𝐝𝐨𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧’𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚, 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐀𝐅𝐂. #TransactionMonitoring #AML #AntiMoneyLaundering #FinancialCrime #AFC #ArtificialIntelligence #Compliance #RiskManagement

🔍𝗦𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝗔𝗠𝗟 𝗻𝗲𝗹 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝘂𝘀𝘀𝗼: 𝘂𝗻 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗼 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘁𝗼? Il tema del 𝘀𝗮𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 non riguarda più solo banche e istituzioni finanziarie. Oggi, settori come quello del 𝗹𝘂𝘀𝘀𝗼 — caratterizzati da beni ad alto valore, mobilità e opacità — stanno emergendo come aree sempre più esposte a rischi di 𝗿𝗶𝗰𝗶𝗰𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗲 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶. Nel nuovo articolo firmato da ANDREA DI CORRADO, 𝗦𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗱𝗶 Joint Services, analizziamo: 🔹 perché i beni di lusso stanno diventando strumenti di 𝘃𝗮𝗹𝘂𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗲𝗿 𝗮𝗹 𝗱𝗶 𝗳𝘂𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼 🔹 quali sono le principali 𝘃𝘂𝗹𝗻𝗲𝗿𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗲 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 come casi reali evidenziano rischi concreti anche in termini 𝗿𝗲𝗽𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 🔹 perché è necessario evolvere verso un modello di 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗹𝘂𝗻𝗴𝗼 𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗹𝘆 𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 👉 Per le aziende del lusso, non si tratta più solo di compliance, ma di 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲, 𝗱𝗲𝗹 𝗯𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀. 📖 Scopri l’articolo completo e approfondisci un tema destinato a ridefinire le priorità di compliance anche fuori dal mondo finanziario. #Sanctions #AML #Compliance #LuxuryMarket #RiskManagement #JointServices #SanctionScreening #FinancialCrime #SupplyChain #DigitalTransformation

🔎 𝗖𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗶 𝗱𝗮𝘃𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗶 𝘁𝘂𝗼𝗶 𝗰𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶? 𝗟𝘂𝘅𝘂𝗿𝘆 𝗲 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 Nel 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗹𝘂𝘅𝘂𝗿𝘆, vendere a 𝗰𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 è una leva strategica. Ma oggi è anche una delle principali aree di esposizione al rischio. Clienti difficili da identificare, intermediari, pagamenti da terzi, spedizioni verso paesi “ponte”: situazioni sempre più frequenti che possono esporre le aziende a violazioni delle sanzioni internazionali — spesso anche inconsapevoli. E non si tratta solo di 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗵𝗲. I rischi sono anche 𝗿𝗲𝗽𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 e, in alcuni casi, 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗶. 📌 Per approfondire questi temi, Joint Services organizza il webinar: 𝘾𝙤𝙣𝙤𝙨𝙘𝙞 𝙙𝙖𝙫𝙫𝙚𝙧𝙤 𝙞 𝙩𝙪𝙤𝙞 𝙘𝙡𝙞𝙚𝙣𝙩𝙞? 𝙎𝙖𝙣𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙨𝙘𝙧𝙚𝙚𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙚 𝙧𝙞𝙨𝙘𝙝𝙞𝙤 𝙣𝙖𝙨𝙘𝙤𝙨𝙩𝙤 𝙣𝙚𝙡 𝙢𝙚𝙧𝙘𝙖𝙩𝙤 𝙙𝙚𝙡 𝙡𝙪𝙨𝙨𝙤 📅 𝟰 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲 🕒 𝟭𝟱:𝟬𝟬 𝗖𝗘𝗧 Nel corso della sessione analizzeremo: • 𝗲𝘃𝗼𝗹𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 e principali rischi per gli operatori non finanziari • 𝗶𝗺𝗽𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 nella gestione di clienti, vendite e canali distributivi • 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝗰𝗰𝗶 𝗲 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗼 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶, con focus sul sanction screening 👥 Interverranno: 🔹 Claudio Cola – Presidente AICOM ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPLIANCE 🔹 Carmen Paravento – WW Compliance Manager Fendi 🔹 Luca Primerano – Founder & CEO ARC Comply 🎯 Modera: Elena Pelosio, PMP® – Senior Business Consultant Joint Services 👉 𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶 𝗾𝘂𝗶: https://lnkd.in/dck_JuBk #Luxury #Compliance #Sanctions #SanctionScreening #AML #RiskManagement #Fashion #Jewellery #FinancialCrime #ComplianceManagement

Vuoi scoprire come l’AI può trasformare l’𝗲𝗳𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗮𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝘀𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴? Nel webinar registrato approfondiamo: 🔹 L’𝗲𝘃𝗼𝗹𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗻𝗼𝗿𝗮𝗺𝗮 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 delle sanzioni internazionali 🔹 Le 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮̀ 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 nei processi di sanctions screening 🔹 Come l’𝗔𝗜 𝗲 𝗹𝗲 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗲 𝘀𝗼𝗹𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰 𝗔𝗜 possano migliorare la precisione dello screening, ridurre i falsi positivi e rafforzare la governance dei modelli

⚠️ 𝗦𝗮𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝘀𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴: 𝗶 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗹𝗶 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗻𝗴𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗶 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶? Tra nuove sanzioni internazionali, crescente complessità normativa e aspettative sempre più elevate da parte delle autorità di vigilanza, molte organizzazioni stanno rivedendo i propri processi di 𝗦𝗮𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗦𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴. Allo stesso tempo, banche, assicurazioni e grandi aziende si confrontano con: • 𝗘𝗹𝗲𝘃𝗮𝘁𝗶 𝘁𝗮𝘀𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗳𝗮𝗹𝘀𝗶 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗶 • forte pressione operativa nella gestione degli alert • contesti normativi sempre più 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶-𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝘀𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 • necessità di garantire 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗹𝗶 📌 In questo contesto, 𝗔𝗜 𝗲 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰 𝗔𝗜 stanno emergendo come leve sempre più rilevanti per migliorare precisione ed efficacia dei controlli. Ne parleremo nel webinar organizzato da SymphonyAI e Joint Services con la partecipazione di: 🎙 Claudio Cola – Presidente AICOM 👥 Marco B. – SymphonyAI 👥 Elena Pelosio, PMP® – Joint Services 🎤 Marco Paudice – Joint Services (moderatore) 📅 𝟮𝟲 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 | 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟱:𝟬𝟬 👉 𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲: https://lnkd.in/dB5W7F6e #Compliance #Sanctions #FinancialCrime #AI #RiskManagement

⚠️ 𝗦𝗮𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝘀𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴: 𝗶 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗹𝗶 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗻𝗴𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗶 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶? Tra nuove sanzioni internazionali, crescente attenzione delle autorità di vigilanza e contesti operativi sempre più complessi, banche, assicurazioni e grandi organizzazioni devono dimostrare non solo conformità, ma efficacia reale nei processi di screening. 📅 𝟮𝟲 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 | 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟱:𝟬𝟬 (𝗖𝗘𝗧) Nel webinar organizzato da SymphonyAI e Joint Services discuteremo come 𝗔𝗜 𝗲 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰 𝗔𝗜 possano aiutare a: • ridurre i 𝗳𝗮𝗹𝘀𝗶 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗶 • migliorare l’efficacia dei processi di 𝘀𝗮𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝘀𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 • rafforzare 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗲 𝘀𝗽𝗶𝗲𝗴𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ dei modelli 🎙 𝗢𝘀𝗽𝗶𝘁𝗲: Claudio Cola, Presidente – AICOM Associazione Italiana Compliance 👥 𝗦𝗽𝗲𝗮𝗸𝗲𝗿: Marco B., Financial Crime Solution Specialist – SymphonyAI Elena Pelosio, PMP®, Senior Business Consultant – Joint Services 🎤 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲: Marco Paudice, Partner e Head of Delivery – Joint Services 👉 𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶 𝗮𝗹𝗹’𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼: https://lnkd.in/dB5W7F6e